Wie wir mit unserer eigenen Software Osentix Täter aufspüren
Mit unserer selbst entwickelten Ermittlungssoftware Osentix kombinieren wir OSINT-Methoden und Blockchain-Analyse, um Betrügernetzwerke aufzudecken und Täter zu identifizieren.
Die Ermittlung gegen Anlagebetrüger und Krypto-Betrüger erfordert spezialisierte Werkzeuge. Herkömmliche Methoden stoßen schnell an ihre Grenzen, wenn Täter international agieren, gefälschte Identitäten verwenden und Gelder über dutzende Wallet-Adressen verschieben. Deshalb haben wir mit Osentix eine eigene Ermittlungssoftware entwickelt, die einen Durchbruch in der digitalen Ermittlungsarbeit darstellt.
Was ist OSINT?
OSINT steht für Open Source Intelligence und bezeichnet die systematische Sammlung und Analyse von Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Dazu gehören unter anderem:
- Websites und Domains: Registrierungsdaten, Server-Standorte, historische Versionen von Webseiten
- Soziale Netzwerke: Profile, Verbindungen, Aktivitäten auf Plattformen
- Handelsregister und Firmendatenbanken: Gesellschafter, Geschäftsführer, Firmenadressen
- Blockchain-Daten: Transaktionen, Wallet-Adressen, Geldflüsse auf öffentlichen Blockchains
- Öffentliche Datenbanken: Gerichtsdokumente, Insolvenzregister, Sanktionslisten
OSINT ist keine Überwachung und kein Hacking. Es handelt sich ausschließlich um die Auswertung von Informationen, die frei im Internet verfügbar sind. Die Kunst liegt darin, diese verstreuten Datenpunkte zu verbinden und daraus ein Gesamtbild zu erstellen. Genau das macht Osentix.
Wie Osentix Betrügernetzwerke aufdeckt
Betrügerische Broker agieren selten allein. Hinter einer einzelnen Fake-Plattform steckt häufig ein ganzes Netzwerk aus Betreibern, Callcenter-Mitarbeitern, Geldwäschern und technischen Dienstleistern. Diese Strukturen aufzudecken ist mit manueller Recherche extrem zeitaufwendig. Osentix automatisiert und beschleunigt diesen Prozess erheblich.
Webspuren analysieren
Jede Website hinterlässt digitale Spuren. Osentix analysiert diese Spuren systematisch und erkennt Zusammenhänge, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind:
- Domain-Registrierungen: Wer hat die Domain registriert? Welche E-Mail-Adresse wurde verwendet? Wurden mit derselben E-Mail-Adresse weitere Domains registriert?
- Server-Infrastruktur: Auf welchem Server läuft die Website? Welche anderen betrügerischen Seiten laufen auf demselben Server?
- Tracking-Codes und Analysedienste: Verwenden mehrere Betrugsseiten dieselben Google Analytics IDs, Pixel-Codes oder Werbetracker? Das deutet auf einen gemeinsamen Betreiber hin
- Technische Fingerprints: Identische Website-Templates, Code-Strukturen oder Designelemente verbinden scheinbar unabhängige Plattformen miteinander
So kann Osentix aus einer einzigen verdächtigen Website ein ganzes Netzwerk aus zusammenhängenden Betrugsplattformen aufdecken.
Personen und Identitäten identifizieren
Osentix verknüpft digitale Spuren mit realen Personen. E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Social-Media-Profile und Firmenbeteiligungen werden miteinander abgeglichen. Selbst wenn Betrüger unter falschen Namen agieren, hinterlassen sie digitale Muster, die durch systematische Analyse sichtbar werden. Ein einziger Datenpunkt, etwa eine E-Mail-Adresse, die bei der Domain-Registrierung und gleichzeitig in einem sozialen Netzwerk verwendet wurde, kann ausreichen, um die Identität eines Täters aufzudecken.
Kryptowährungen verfolgen mit Osentix
Ein zentrales Modul von Osentix ist die Blockchain-Analyse. Betrüger fordern ihre Opfer häufig auf, Zahlungen in Bitcoin, Ethereum oder USDT zu leisten, weil sie glauben, dass diese Transaktionen nicht zurückverfolgbar sind. Das Gegenteil ist der Fall.
So funktioniert die Krypto-Verfolgung
Jede Transaktion auf der Blockchain ist dauerhaft und öffentlich gespeichert. Osentix nutzt diese Transparenz und verfolgt den Geldfluss Schritt für Schritt:
- Transaktionsketten nachverfolgen: Ausgehend von der Wallet-Adresse, an die das Opfer gezahlt hat, verfolgt Osentix den gesamten Weg der Gelder. Über wie viele Zwischenadressen wurden sie weitergeleitet? Wo sind sie am Ende gelandet?
- Kryptobörsen identifizieren: Wenn die Gelder an eine regulierte Kryptobörse wie Binance, Coinbase oder Kraken transferiert werden, sind die Täter dort mit ihren realen Daten registriert (KYC-Pflicht). Diese Information ist der Schlüssel zur Identifizierung
- Cluster-Analyse: Osentix erkennt, welche Wallet-Adressen zusammengehören. Wenn ein Betrüger hunderte Adressen verwendet, um die Spur zu verwischen, gruppiert unsere Software diese Adressen zu Clustern und macht den wahren Umfang der Betrugsoperation sichtbar
- Cross-Chain-Tracking: Selbst wenn Täter zwischen verschiedenen Kryptowährungen wechseln (Chain-Hopping), verfolgt Osentix die Spur über mehrere Blockchains hinweg
Ergebnisse für die Ermittlungsbehörden
Die Ergebnisse der Blockchain-Analyse werden in einem forensischen Bericht aufbereitet, der direkt von Polizei und Staatsanwaltschaft verwendet werden kann. Dieser Bericht enthält die vollständige Transaktionskette, identifizierte Kryptobörsen und alle relevanten Wallet-Adressen. Er bildet die Grundlage für Sicherstellungsanordnungen und das Einfrieren von Geldern.
Ein Durchbruch in der Ermittlung
Mit Osentix haben wir einen Durchbruch in der digitalen Ermittlungsarbeit erzielt. Die Kombination aus OSINT-Analyse und Blockchain-Forensik in einer einzigen Software ermöglicht es uns, Ermittlungen schneller, präziser und umfassender durchzuführen als mit herkömmlichen Methoden. Während andere Anbieter auf manuelle Recherche oder einzelne Tools setzen, verbindet Osentix alle relevanten Datenquellen in einem System und erkennt Zusammenhänge automatisch.
Das bedeutet für unsere Klienten: bessere Ermittlungsergebnisse, stärkere Beweismittel für die Strafverfolgung und eine deutlich höhere Chance, Täter zu identifizieren und Gelder sicherzustellen.
Erfahren Sie mehr über unsere Ermittlungssoftware auf osentix.com
Von der Spezialeinheit zur Hilfe: Wie ich als Ex-Finanzermittler jetzt Opfer von Krypto-Betrug unterstütze
Mein Name ist Anton Hochnadel und ich bin ehemaliger Finanzermittler einer Spezialeinheit der Polizei. Als Polizist war ich Hauptverantwortlicher für Kryptowährungen und die Verfolgung von digitalen Zahlungen. Ich habe zusammen mit dem LKA zahlreiche Anlagebetrugstaten verfolgt und mit spezialisierter Software, Zahlungen bis zu den Tätern nachverfolgt.
Als Finanzermittler war ich dafür zuständig Vermögen von Tätern aufzuspüren und mittels der Staatsanwaltschaft zurück an die Opfer zu geben. Aufgrund meines zusätzlichen Studiums der Wirtschaftsinformatik war ich der IT-Experte und Ansprechpartner für Kryptowährungen bei der Polizei. Nun unterstütze ich Opfer von Brokerbetrug und Krypto-Betrug. Ich bin Profi in diesem Bereich und kann Ihnen genau sagen, was Sie in Ihrer Situation am besten tun müssen. Melden Sie sich für eine kostenlose Beratung und ich schaue mir Ihren Fall kostenlos an und gebe Ihnen konkrete Handlungsanweisungen.
Achtung: Viele angebliche Recovery-Firmen geben an, dass sie Ihre Gelder unmittelbar zurückholen können. Es handelt sich dabei jedoch oft auch um Betrug. Vertrauen Sie keinen Unternehmen ohne Impressum oder dubiosen Garantien. Seriöse Unternehmen arbeiten eng mit Polizei und Staatsanwaltschaft zusammen. Vertrauen Sie nur Unternehmen, die auch IT-Kenntnisse und fundierte Erfahrungen in diesem Bereich aufweisen können.