So erkennen Sie einen betrügerischen Broker
Lernen Sie die wichtigsten Warnsignale kennen, um betrügerische Broker frühzeitig zu erkennen und Ihr Geld zu schützen.
Digitale Finanzforensik
Forensische Analyse von Anlage- und Krypto-Betrug
Wir verfolgen, wohin Ihr Geld geflossen ist, suchen die Täter dahinter und stellen prüffähige Beweise zusammen, für Polizei, Anwälte und Geschädigte.
Spezialeinheit
Hintergrund bei der Polizei
100+ Fälle
forensisch bearbeitet
Osentix
Eigene Forensikplattform
Typische Merkmale
Woran man Anlagebetrug erkennt
Aus über 100 untersuchten Fällen kennen wir die wiederkehrenden Muster. Sie geben einen ersten Hinweis, ersetzen aber keine technische Prüfung Ihres konkreten Falls.
Kleiner Einstiegsbetrag
Es geht oft mit rund 250 € los. Danach werden immer höhere Nachzahlungen verlangt.
Persönlicher Berater
Geschulte Gesprächspartner bauen über Wochen Vertrauen auf, bevor sie zur Investition drängen.
Falsche Gewinnanzeige
Die Plattform zeigt hohe Gewinne. Tatsächlich steht hinter den Zahlen kein echtes Geld.
Gebühren vor der Auszahlung
Bevor Geld ausgezahlt wird, sollen Sie Steuern, Gebühren oder „Geldwäschestrafen" zahlen.
Kontakt bricht ab
Nach immer höheren Forderungen meldet sich der Berater plötzlich nicht mehr. Anrufe und E-Mails bleiben unbeantwortet.
Konto wird gesperrt
Das Konto wird ohne nachvollziehbaren Grund gesperrt. Sie kommen nicht mehr an Ihr eingezahltes Geld.
Hintergrund
Vom Polizei-Finanzermittler zum Forensiker
Anton Haverkamp war Finanzermittler in einer Spezialeinheit der Polizei. Sein Schwerpunkt: Krypto-Zahlungen verfolgen, internationale Finanzkriminalität aufklären und Berichte erstellen, die vor Gericht halten.
Diese Erfahrung steht heute Privatpersonen, Unternehmen und Kanzleien zur Verfügung. Die Berichte sind so aufgebaut, wie Polizei und Staatsanwaltschaft sie im Ermittlungsverfahren brauchen.
Ablauf
So läuft eine Untersuchung ab
Vier Schritte vom ersten Kontakt bis zum fertigen Bericht.
01
Kontakt
Sie schildern den Fall per Formular, Telefon oder E-Mail und schicken vorhandene Unterlagen.
02
Ersteinschätzung
Wir prüfen, ob der Fall technisch aufklärbar ist, und sagen Ihnen ehrlich, welche Chancen bestehen.
03
Untersuchung
Wir verfolgen den Geldfluss, recherchieren öffentlich verfügbare Daten und ermitteln die Täter.
04
Bericht
Wir dokumentieren alle Befunde und übergeben den Bericht an Ihren Anwalt oder die Polizei.
Leistungen
Was wir leisten
Vier Bereiche, die ineinandergreifen und auf das abgestimmt sind, was Polizei, Anwälte und Geschädigte brauchen.
IT-Forensik
Wir sichern digitale Spuren, untersuchen die Infrastruktur der Täter und decken versteckte Verbindungen auf.
Krypto-Verfolgung
Wir folgen dem Krypto-Geld über mehrere Blockchains, bis es bei einer Börse oder Auszahlungsstelle ankommt.
Beweise sichern
Wir erstellen Berichte, die vor Gericht halten. Für Anwälte, Polizei und Sperranfragen bei Börsen.
Beratung
Wir bewerten Ihren Fall, empfehlen Sofortmaßnahmen und begleiten Sie durch die nächsten Schritte.
Werkzeug
Osentix · Unsere eigene Forensik-Software
Für jeden Fall arbeiten wir mit einer selbst entwickelten Software. Sie bringt Blockchain-Daten, öffentliche Recherche und Unterlagen in einer einzigen Falldokumentation zusammen. Klar nachvollziehbar und vor Gericht verwendbar.
Sie ergänzt die gängigen Werkzeuge der Branche und sorgt dafür, dass jeder Fall gleich strukturiert bearbeitet wird.
Was Osentix kann
- ·Krypto über mehrere Blockchains verfolgen: Bitcoin, Ethereum und kompatible Netzwerke
- ·Wallets bekannten Diensten und Börsen zuordnen
- ·Daten aus öffentlichen Quellen, Domain- und Firmenregistern sammeln
- ·Klare Berichte für Behörden, Kanzleien und Versicherer erstellen
Fallbeispiele
Auszug aus bearbeiteten Fällen
Anonymisierte Beispiele aus echten Fällen. Vorgehen und Ergebnis sind in jedem Fall anders. Welche Chancen Ihr Fall hat, lässt sich erst nach einer technischen Prüfung sagen.
Fall: Schein-Broker
Wie wir ein ganzes Broker-Netzwerk aufgedeckt haben
Wir sind von einer einzelnen verdächtigen Webseite ausgegangen. Über Server-Daten und Firmenregister haben wir ein ganzes Netzwerk weiterer Broker-Plattformen mit gemeinsamer Steuerung aufgedeckt. Das Ergebnis war die Grundlage für Klage und Strafanzeige.
- ·Internationales Tätergeflecht aufgedeckt
- ·Gemeinsame Firmenstruktur und Verantwortliche dokumentiert
- ·Bericht als Anlage zur Strafanzeige aufbereitet
Fall: Krypto-Verfolgung
Krypto-Verlust bis zur Zielbörse verfolgt
Ein Geschädigter hatte eine fünfstellige Summe in Kryptowährungen verloren. Wir haben das Geld über mehrere Zwischenstationen bis zu Einzahlungen bei zwei regulierten Börsen verfolgt. Mit der vollständigen Dokumentation konnten die Börsen die Guthaben einfrieren.
- ·Geldfluss über mehrere Stationen verfolgt
- ·Zielbörsen klar identifiziert
- ·Vollständige Dokumentation für die Sperranfragen erstellt
Häufige Fragen
Wie wir arbeiten
Welche Daten werten Sie aus?
Wir werten öffentliche Blockchain-Daten, Domain- und Firmenregister, Sanktionslisten, Datenbanken bekannter Krypto-Dienste und weitere offene Quellen aus. Sie ergänzen das mit Ihren Unterlagen: E-Mails, Überweisungsbelege und Zugang zum Plattformkonto.
Wie lange dauert eine Untersuchung?
Eine erste Einschätzung erhalten Sie meist innerhalb weniger Werktage. Eine vollständige Untersuchung dauert ein bis zwei Wochen, je nachdem, wie umfangreich der Fall der Fall ist.
Was bekomme ich am Ende?
Wir bieten einen Full-Service: Verfolgung der Zahlungen, forensische Ermittlung und Begleitung des Strafverfahrens.
Arbeiten Sie mit Polizei und Anwälten zusammen?
Ja. Anwälte reichen unsere Berichte regelmäßig als Anlage zur Klage oder Strafanzeige ein. Auf Wunsch stimmen wir uns direkt mit Ihrer Kanzlei oder der zuständigen Behörde ab. Wenn Sie noch keinen Anwalt haben, vermitteln wir spezialisierte Kanzleien.
Wie wird mit meinen Daten umgegangen?
Alle Falldaten werden streng vertraulich behandelt. Unterlagen liegen verschlüsselt auf lokalen Geräten. Weitergegeben wird nur, was Sie ausdrücklich freigeben, etwa an Ihren Anwalt oder die Polizei.
Schwarze Liste
6332+ Broker auf der Schwarzen Liste
Wir prüfen täglich mehrere Broker-Plattformen und sichern digitale Spuren. Bestätigt sich der Verdacht auf Betrug, kommt der Anbieter auf unsere Schwarze Liste. Prüfen Sie, ob Ihr Broker dabei ist.
Beiträge
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Wie wir arbeiten, welche Maschen aktuell sind und was Geschädigte konkret tun können.
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Schnelles Handeln ist entscheidend. Erfahren Sie, welche Schritte Sie als Betroffener sofort unternehmen sollten.
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