Warnung vor Malaikah Trading (malaikah-trading.cc): Betrug und Auszahlungen?
Malaikah Trading ist ein klarer Betrugsfall. Sie haben kein Recht, ihr Geld an diese Plattform zu überweisen.
Achtung
Betrugsverdacht
Als ehemaliger Finanzermittler in einer Spezialeinheit habe ich über 500 Anlagebetrugsfälle verfolgt. In meiner Laufbahn als Polizist und später als Finanzermittler in einer Spezialeinheit war ich verantwortlich für die Verfolgung von Geldflüssen in der Blockchain. Diese Erfahrung macht mich zu einem zuverlässigen Beobachter betrügerischer Plattformen wie Malaikah Trading.
Warum malaikah-trading.cc unseriös ist
Malaikah Trading präsentiert sich als internationale Investmentplattform, die in über 30 Sprachen verfügbar ist. Doch bei genauerer Betrachtung fehlen entscheidende Aufsichtsmerkmale: Es gibt keine Handelsregisternummer, keine Lizenznummer und keine Angabe einer Aufsichtsbehörde. Auf der Website findet sich kein Hinweis auf eine regulierende Instanz, die die Einhaltung von Handelsregeln garantieren könnte.
Darüber hinaus gibt die Plattform unrealistische Renditen von 16 % innerhalb von 24 Stunden an, ohne dabei eine Quelle oder nachvollziehbare Daten zu liefern. Diese Versprechen sind ein klassisches Zeichen für manipulierte Gewinne.
Ein weiteres Warnsignal ist die fehlende Angabe von Zahlungsmethoden. Während die Plattform Bitcoin akzeptiert, gibt es keine klaren Anweisungen zur Einzahlung oder Auszahlung, was die Transparenz stark einschränkt.
Wie der Betrug bei malaikah-trading.cc abläuft
1️⃣ Erster Kontakt und Lockangebot
Malaikah Trading nutzt gezielte Social-Media-Kampagnen auf Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok. Dort erscheinen gefälschte Promi-Testimonials, die angeblich in den „Trading-Club“ eingetreten sind. Die Plattform lockt potenzielle Opfer mit einem niedrigen Mindestdeposit von 50 € und verspricht sofortige Erfolge. Oft werden Cold-Calls von angeblichen „Anlageberatern“ geführt, die die Plattform als exklusiv und vertrauenswürdig darstellen.
Die erste Einzahlung wird bewusst niedrig gehalten, um die Hemmschwelle zu senken und das Vertrauen zu gewinnen. Nach der Einzahlung erscheint die Plattform sofort mit einer simulierten Gewinnanzeige.
2️⃣ Vorgetäuschte Gewinne
Nach der ersten Einzahlung zeigt die Web-App von Malaikah Trading hohe Buchgewinne an: zum Beispiel „Aus 50 € werden in 24 Stunden 80 €“. Diese Zahlen sind reine Datenbank-Einträge, die von der Software erzeugt werden. Es gibt keinerlei echte Handelsaktivität, keine Aufträge an Börsen und keine Transaktionen im Backend. Stattdessen wird lediglich eine hübsche Grafik angezeigt, die das Vertrauen der Nutzer weiter stärkt.
3️⃣ Drängen zu weiteren Einzahlungen
Ein persönlicher „Account-Manager“ oder ein angeblicher „Berater“ baut über Wochen oder Monate eine Beziehung auf. Durch häufige Nachrichten, E-Mails und Telefonate werden den Nutzern „VIP-Konten“, Hebelboni von 1:500 und angeblich garantierte Profite angeboten. Die Plattform nutzt psychologische Tricks wie künstliche Verknappung („nur heute“) und Social-Proof, indem sie gefälschte Erfolgsgeschichten präsentiert.
Typische Opfer zahlen inzwischen zwischen 5.000 € und 50.000 €, manche sogar mehr als 500.000 €. Diese Summe wird nicht für echte Investitionen verwendet, sondern dient dazu, weitere Nutzer zu locken.
4️⃣ Auszahlungswunsch und Forderung von Gebühren
Wenn der Anleger nun sein Geld oder die angeblichen Gewinne auszahlen möchte, wird plötzlich eine Reihe von Gebühren verlangt.
- Transaktionsgebühr
- Steuervorauszahlung ans Finanzamt
- Versicherungsgebühr gegen „Transaktionsrisiko“
- KYC-Verifizierungsgebühr
- Konto-Aktivierungsgebühr
- Anti-Geldwäsche-Hinterlegung
Zahlen Sie diese Gebühren NICHT. Sie sind frei erfunden. Eine seriöse Bank oder ein lizenzierter Broker würde NIEMALS Auszahlungs-Gebühren in dieser Größenordnung verlangen, und schon gar keine Vorauszahlung vor Auszahlung. Seriöse Anbieter ziehen Kosten immer vom Guthaben ab, nie umgekehrt.
Die angeblichen Gewinne existieren nicht real. Wer in dieser Phase eine „Gebühr“ zahlt, verliert zusätzliches Geld, und es kommt trotzdem keine Auszahlung. Das ist die letzte Melkphase des Scams.
5️⃣ Recovery-Scam-Nachfolge
Nach den ersten Verlusten treten oft Dritte auf: angebliche Anwälte, Behörden-Mitarbeiter oder „Krypto-Forensiker“ mit einer eigenen Wallet-Wiederherstellungs-Software. Sie versprechen, das Geld zurückzuholen, verlangen jedoch Vorauszahlungen für „Gebühren“, „Übersetzungen“ oder „Server-Zugriffe“. Hinter diesen Versprechen stecken in der Regel dieselben Täter, die die Opferdaten weiterverkaufen. Echte Anwälte und Behörden melden sich NIEMALS unaufgefordert per WhatsApp oder Telegram.
Das Netzwerk hinter malaikah-trading.cc
Malaikah Trading ist Teil eines Netzwerks von 44 Plattformen, die ähnliche Geschäftsmodelle und gemeinsame Infrastruktur nutzen. Diese Plattformen teilen sich häufig die gleichen Domain-Endungen, Server-Standorte und sogar die gleichen Marketing-Bots. Durch das Re-Branding werden alte Betrugsseiten neu aufgerüstet, sobald sie von Aufsichtsbehörden geschlossen werden. Das Netzwerk ermöglicht es den Tätern, schnell neue Plattformen zu starten und Opfer zu rekrutieren, ohne dass die bisherigen Warnsignale die neuen Seiten erreichen.
Was Betroffene jetzt tun sollten
- Sofort keine weiteren Zahlungen leisten: Jede weitere Zahlung verschlechtert Ihre Situation.
- Sichern Sie Beweismaterial: Screenshots, E-Mails, Bank- oder Krypto-Transaktionsbelege. Diese können später bei Ermittlungen verwendet werden.
- Kontaktieren Sie Ihre Bank oder Ihren Kryptobörsenanbieter: Informieren Sie sie über die verdächtige Transaktion und fordern Sie einen möglichen Rückbuchungsvorgang an.
- Reichen Sie Strafanzeige bei der Polizei ein: Nutzen Sie die Expertise einer Spezialeinheit oder eines Finanzermittlers.
- Ignorieren Sie Recovery-Scam-Versuche: Seriöse Anwälte und Behörden kontaktieren Sie nicht per WhatsApp. Jede Aufforderung zur Zahlung ist ein weiteres Zeichen des Betrugs.
Wenn Sie glauben, Opfer geworden zu sein, handeln Sie jetzt. Schützen Sie Ihr Vermögen und melden Sie den Betrug.
Das Netzwerk hinter malaikah-trading.cc
Malaikah Trading ist Teil eines Netzwerks von 44 Plattformen, die ähnliche Geschäftsmodelle und gemeinsame Infrastruktur nutzen.
A Fundmanagement
a-fundmanagement.com
Alphafundsmanagment
alphafundsmanagment.com
Atraxtrade
atraxtrade.ltd
Belfry Capital
belfry-capital.online
Belfry Capital
belfry-capital.org
Bitglobalassets
bitglobalassets.com
und 38 weitere technisch verbundene Seiten.
Geldverfolgung und Sperrung
Auch bei malaikah-trading.cc gilt: Die Täter sitzen häufig im Ausland. Am wichtigsten ist deshalb, das Geld zu verfolgen, bevor es endgültig verloren ist. Zahlungen mittels Kryptowährungen lassen sich mit spezialisierter Software bis zu den Auszahlungs-Börsen verfolgen. In der Vergangenheit konnten wir damit bereits Gelder sperren, bevor es zu spät war. In mehreren Fällen konnten wir auf diesem Weg sogar Tätergruppierungen ausfindig machen.
In einem Fall konnten wir die Gelder bis zu einem Krypto-Zahlungsanbieter verfolgen, insgesamt wurden 52.000 € gesperrt. In einem anderen Fall hat ein Geschädigter zunächst 250 € investiert und nach weiteren Einzahlungen und angeblichen Gebühren am Ende 110.000 € gezahlt. Durch schnelles Handeln konnten wir auch hier eine Sperrung der Gelder erreichen.
Was mir die Erfahrung mit solchen Fällen zeigt: Schnelles Handeln ist extrem wichtig. Je früher die Spur aufgenommen wird, desto höher die Chance auf eine Sperrung. Wenn Sie betroffen sind, kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Ersteinschätzung.
Über den Ermittler
Anton Haverkamp ist ehemaliger Finanzermittler einer Spezialeinheit der Polizei und war dort hauptverantwortlich für Kryptowährungen und die Nachverfolgung digitaler Zahlungen. In Zusammenarbeit mit dem LKA hat er zahlreiche Anlagebetrugs-Fälle bearbeitet und mit spezialisierter Software Geldflüsse bis zu den Verantwortlichen verfolgt.
Als studierter Wirtschaftsinformatiker und IT-Forensik-Experte berät er heute Opfer von Brokerbetrug und Krypto-Betrug sowie Kanzleien und Strafverfolgungsbehörden.