Vorsicht: Anlagebetrug bei Exzellenz Capital Ltd.


In diversen sozialen Medien wie Facebook, Youtube und LinkedIn sowie per E-Mail werben angebliche Broker wie die Exzellenz Capital Ltd. auf betrügerische Weise für ihre Dienstleistungen. Dabei locken sie potenzielle Kunden mit Versprechungen von extrem hohen Gewinnen und dem schnellen Reichtum. Um ihr Angebot noch verlockender erscheinen zu lassen, zeigen sie angeblich aufgehübschte Berichte von renommierten Medien wie der Bild-Zeitung oder dem Spiegel. Doch Vorsicht ist geboten, denn diese Praktiken sind rechtswidrig und stellen eine Täuschung dar. Ein weiteres Mittel, um Kunden zu gewinnen, ist die Verwendung von unrechtmäßig genutzten Fotos von bekannten Persönlichkeiten wie Elon Musk, Dieter Bohlen oder Jeff Bezos. Dabei wird behauptet, dass diese Stars für den Broker werben und bereits erhebliche Summen damit verdient haben. Nicht zuletzt wird auch eine geheime Investitionsmethode in den Raum gestellt, durch die angeblich besonders hohe Renditen erzielt werden können. Es ist jedoch dringend anzuraten, sich von solchen unseriösen Angeboten fernzuhalten und stattdessen auf seriöse und regulierte Broker zu vertrauen.

Die verlockenden Versprechen hoher Gewinne: Wie Opfer eines Brokerbetrugs bei Exzellenz Capital Ltd. gehandelt haben

Ein typischer Ablauf eines Broker-Betruges

Der erste Kontakt mit Exzellenz Capital Ltd.

Ein Geschädigter meldete sich bei uns, nachdem er Opfer eines Broker-Betruges geworden war. Zu Beginn war er daran interessiert, in Kryptowährungen zu investieren und stieß dabei auf Exzellenz Capital Ltd. durch Internetwerbung.

Besondere Verifizierungsanforderungen

Um seine Identität zu bestätigen, musste der Geschädigte seinen Personalausweis an die Handelsplattform senden. Die Betrüger halfen ihm durch die Verwendung von Anydesk dabei, sein Handelskonto einzurichten.

Die ersten Einzahlungen

Nachdem das Handelskonto eingerichtet war, investierte der Geschädigte seine ersten 250 Euro. Ihm wurde eine Brokerin zugewiesen, mit der er über WhatsApp und Telefon in Kontakt stand. Mit der Zeit gewann er Vertrauen in die Brokerin.

Scheinbare Gewinne und steigende Investitionsforderungen

Im Handelskonto sah der Geschädigte seine Gewinne rasant ansteigen. Dies verstärkte sein Vertrauen in die Brokerin. Allerdings wurde er immer wieder dazu aufgefordert, mehr Geld einzuzahlen, um von noch höheren Gewinnen zu profitieren.

Kontoerstellung bei Binance

Um den Schein des Seriösen zu wahren, sollte der Geschädigte einen Account bei der Krypto-Börse Binance erstellen. Hierfür musste er das Video-Ident-Verfahren durchführen. Anschließend zahlte er Geld bei Binance ein und transferierte es an die angebliche Handelsplattform.

Dieser typische Ablauf eines Broker-Betruges zeigt, wie Betrüger gezielt die Hoffnungen und Investitionsziele ihrer Opfer ausnutzen. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass seriöse Broker niemals ungewöhnliche Identitätsverifizierungen oder unangemessene finanzielle Forderungen stellen würden. Es ist immer ratsam, sich vorher gründlich über potenzielle Handelsplattformen zu informieren und auf verdächtige Anzeichen zu achten, um nicht selbst zum Opfer zu werden.

Die versprochenen Gewinne von Exzellenz Capital Ltd. sind nicht echt

Geschädigter fordert Exzellenz Capital Ltd. zur Rückzahlung seiner angeblichen Gewinne auf

Rückforderung des investierten Geldes von Exzellenz Capital Ltd.

Die Rückforderung von einem betrügerischen Broker stellt oft eine große Herausforderung dar. Diese Täter sind meist im Ausland ansässig und agieren äußerst professionell. Jedoch sind sie nicht unfehlbar, und durch geschickte Ermittlungsarbeit können ihre wahre Identität und Vorgehensweise enthüllt werden. Eine hilfreiche Methode zur Nachverfolgung des Geldweges ist die Nutzung der Blockchain-Technologie. Mithilfe dieser Technologie ist es möglich, den exakten Pfad des Geldes zu rekonstruieren und somit Beweise zu sammeln. Zudem kann eine technische Analyse der Webseite und der Plattform des betrügerischen Brokers weitere wichtige Hinweise liefern. Hierbei werden unter anderem die IP-Adresse sowie verwendete Technologien untersucht. Durch umfassende Ermittlungen können so alle nötigen Informationen gesammelt werden, um erfolgreich gegen Exzellenz Capital Ltd. vorzugehen und das investierte Geld zurückzufordern.

Was tun, wenn man Opfer wurde?

Wenn Sie Opfer eines betrügerischen Brokers wurden sollten Sie SOFORT handeln. Folgende Sofortmaßnahmen sollten Sie so schnell wie möglich durchführen:

  • Speichern Sie alle Kommunikationsdaten wie Mailverkehr, Chatnachrichten und Telefonnummern von den Tätern.
  • Prüfen Sie die schwarze Liste von betrügerischen Brokern und gleichen Sie ab, ob Ihr Finanzdienstleister dort genannt wird. 
  • Sichern Sie Ihr Onlinebanking und Ihre Konten zu Krypto-Börsen vor Fremdzugriffen. Ändern Sie die Passwörter und Zugangsdaten!
  • Nehmen Sie keine weiteren Einzahlungen vor und akzeptieren Sie keine Gelder oder Kryptowährungen von unbekannten Personen.
  • Sichern Sie alle Transaktionsdaten und Kryptoadressen.
  • Suchen Sie sich einen spezialisierten Ermittler, der die Zahlungen bis zu den Tätern verfolgen kann und die Webseiten, E-Mails der Täter etc. technisch analysiert und Beweise gegen die Täter sammelt.

Ihre Zahlungen können in der Blockchain verfolgt werden

Mit Hilfe von spezieller Software, können Zahlungen in der Blockchain nachverfolgt werden. Mit diesem Verfahren ist es möglich in Erfahrung zu bringen, wo ihr Geld hingeflossen ist. Mit Hilfe der Polizei und der Staatsanwaltschaft können die Gelder unter gewissen Voraussetzungen eingefroren werden. 

Mittels einer zusätzlichen technischen Analyse der Website der Betrüger und diverser Betrugsdatenbanken können umfassende Ermittlungen bezüglich der Identität der Täter durchgeführt werden.

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Über den Autor

Anton Hochnadel ist ein ehemaliger Ermittler einer Spezialeinheit der Polizei für Finanzermittlungen. Er hat zusammen mit dem LKA Blockchain-Analysen für zahlreiche Anlagebetrugstaten durchgeführt. Zudem ist er studierter Wirtschaftsinformatiker und IT-Experte. Als Polizist hat er bereits zahlreiche Anlagebetrugsfälle begleitet und Transaktionen der Täter verfolgt. Als IT-ler und ehemaliger Polizist ist er in der Welt der Kryptowährungen zu Hause. Jetzt berät er Anlagebetrugsopfer und Kanzleien im Bereich Brokerbetrug und Betrug mittels Kryptowährungen.

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