Vorsicht vor Broker Allen Pierce: Betrug beim Auszahlungsverhalten

Allen

In den sozialen Medien, wie Facebook, Youtube und LinkedIn sowie per E-Mail, tummeln sich angebliche Broker wie Allen Pierce, die ihre Dienste bewerben. Sie locken potenzielle Kunden mit verlockenden Versprechungen von enormen Gewinnen und dem Traum, schnell reich zu werden. Dabei bedienen sie sich fragwürdiger Methoden, um Vertrauen zu erwecken. Sie präsentieren angeblich aufgehübschte Berichte von renommierten Zeitungen wie der Bild-Zeitung oder dem Spiegel, um ihre Glaubwürdigkeit zu unterstreichen. Doch Vorsicht ist geboten, denn sie verwenden rechtswidrig Fotos von prominenten Persönlichkeiten wie Elon Musk, Dieter Bohlen oder Jeff Bezos, um den Eindruck zu erwecken, dass diese für den Broker werben und mit dieser Methode viel Geld verdienen. Die angeblichen Broker behaupten, über eine geheime Investitionsmethode zu verfügen, die ihnen enorme Erfolge beschert. Doch lassen Sie sich nicht täuschen, sondern informieren Sie sich gründlich, bevor Sie in solche Versprechungen investieren.

Die verlockenden Gewinnversprechen des Brokers: Was die Opfer bei der Eröffnung eines Handelskontos bei Allen Pierce tun

Ein typischer Ablauf eines Broker-Betruges

Ein Geschädigter meldete sich bei uns, nachdem er Opfer eines Broker-Betrugs geworden war. Anfangs interessierte er sich für Investitionen im Bereich der Kryptowährungen und suchte nach Möglichkeiten, in den Markt einzusteigen. Dabei stieß er auf eine Internetwerbung, die den Namen Allen Pierce hervorhob und mit hohen Gewinnversprechen lockte.

Erste Kontaktaufnahme und Identitätsbestätigung

Nachdem er sich für die angepriesene Handelsplattform interessierte, wurde ihm mitgeteilt, dass er seinen Personalausweis zur Identitätsbestätigung an die Plattform senden müsse. Weitere Informationen oder Sicherheitsvorkehrungen wurden nicht angesprochen. Ohne weitere Bedenken gab er seine persönlichen Daten heraus.

Einrichtung des Handelskontos per Anydesk

Einige Tage später erhielt der Geschädigte einen Anruf von den Tätern, die sich als Mitarbeiter der Handelsplattform ausgaben. Sie boten an, ihm bei der Einrichtung seines Handelskontos mit der Remote-Desktop-Software Anydesk behilflich zu sein. Der Geschädigte willigte ein und ließ die Betrüger auf seinen Computer zugreifen.

Investition der ersten 250 Euro

Nachdem das Handelskonto erfolgreich eingerichtet war, investierte der Geschädigte seine ersten 250 Euro auf Anraten der Betrüger. Er hoffte auf schnelle Gewinne und vertraute den vermeintlichen Experten im Broker-Bereich.

Kontakt zu einer Brokerin und Vertrauensaufbau

Dem Geschädigten wurde eine Brokerin zugewiesen, mit der er über WhatsApp und Telefon in Kontakt stand. Die Brokerin baute schnell eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm auf und versicherte ihm immer wieder, dass er auf dem richtigen Weg sei, hohe Gewinne zu erzielen.

Anstieg der Gewinne und erhöhte Einzahlungsaufforderungen

Im Handelskonto des Geschädigten sah er die Gewinne rasant steigen, was sein Vertrauen in die Brokerin und die Plattform weiter stärkte. Allerdings wurde er nun immer häufiger dazu aufgefordert, höhere Beträge einzuzahlen, um von noch größeren Gewinnen profitieren zu können.

Erstellung eines Kontos bei der Krypto-Börse Binance

Schließlich wurde der Geschädigte dazu aufgefordert, einen Account bei der renommierten Krypto-Börse Binance zu erstellen. Hierfür musste er das Video-Ident-Verfahren durchführen, bei dem er seine Identität erneut bestätigte.

Geldtransfer von Binance zur angeblichen Handelsplattform

Nachdem sein Konto bei Binance erstellt war, zahlte der Geschädigte Geld auf sein Binance-Konto ein. Die Betrüger wiesen ihn an, das Geld von Binance auf die angebliche Handelsplattform zu transferieren, wo er weiterhin hohe Gewinne erwarten konnte.

Dieser typische Ablauf eines Broker-Betruges zeigt, wie die Täter gezielt das Vertrauen ihrer Opfer gewinnen und sie dazu bringen, immer größere Beträge einzuzahlen. Am Ende stehen die Geschädigten mit leeren Händen da und sind um hohe Geldsummen ärmer.

Ermittlungen enthüllen: Allen Pierce’s versprochene Gewinne sind nicht echt

Fallbeispiel: Geschädigter versucht vermeintliche Gewinne von betrügerischem Broker zurückzufordern

Die Möglichkeit, sein Geld von Allen Pierce zurückzufordern

Was tun, wenn man Opfer wurde?

Wenn Sie Opfer eines betrügerischen Brokers wurden sollten Sie SOFORT handeln. Folgende Sofortmaßnahmen sollten Sie so schnell wie möglich durchführen:

  • Speichern Sie alle Kommunikationsdaten wie Mailverkehr, Chatnachrichten und Telefonnummern von den Tätern.
  • Prüfen Sie die schwarze Liste von betrügerischen Brokern und gleichen Sie ab, ob Ihr Finanzdienstleister dort genannt wird. 
  • Sichern Sie Ihr Onlinebanking und Ihre Konten zu Krypto-Börsen vor Fremdzugriffen. Ändern Sie die Passwörter und Zugangsdaten!
  • Nehmen Sie keine weiteren Einzahlungen vor und akzeptieren Sie keine Gelder oder Kryptowährungen von unbekannten Personen.
  • Sichern Sie alle Transaktionsdaten und Kryptoadressen.
  • Suchen Sie sich einen spezialisierten Ermittler, der die Zahlungen bis zu den Tätern verfolgen kann und die Webseiten, E-Mails der Täter etc. technisch analysiert und Beweise gegen die Täter sammelt.

Ihre Zahlungen können in der Blockchain verfolgt werden

Mit Hilfe von spezieller Software, können Zahlungen in der Blockchain nachverfolgt werden. Mit diesem Verfahren ist es möglich in Erfahrung zu bringen, wo ihr Geld hingeflossen ist. Mit Hilfe der Polizei und der Staatsanwaltschaft können die Gelder unter gewissen Voraussetzungen eingefroren werden. 

Mittels einer zusätzlichen technischen Analyse der Website der Betrüger und diverser Betrugsdatenbanken können umfassende Ermittlungen bezüglich der Identität der Täter durchgeführt werden.

Melden Sie sich zu einer kostenlosen Beratung an

Anfrage

Über den Autor

Anton Hochnadel ist ein ehemaliger Ermittler einer Spezialeinheit der Polizei für Finanzermittlungen. Er hat zusammen mit dem LKA Blockchain-Analysen für zahlreiche Anlagebetrugstaten durchgeführt. Zudem ist er studierter Wirtschaftsinformatiker und IT-Experte. Als Polizist hat er bereits zahlreiche Anlagebetrugsfälle begleitet und Transaktionen der Täter verfolgt. Als IT-ler und ehemaliger Polizist ist er in der Welt der Kryptowährungen zu Hause. Jetzt berät er Anlagebetrugsopfer und Kanzleien im Bereich Brokerbetrug und Betrug mittels Kryptowährungen.

Weitere Blogbeiträge

Brauchen Sie Hilfe?

Unser Expertenteam besteht aus einem ehemaligen Finanzermittler der Polizei mit umfassender Erfahrung im Bereich Kryptowährungen und Blockchain-Analysen, sowie einem Fachanwalt für IT-Recht mit über 25 Jahren Erfahrung in der Begleitung von Anlagebetrugsfällen. 

Wir bieten Ihnen eine kostenlose Beratung und Einschätzung Ihres Falls, sowie eine umfangreiche technische Blockchain-Analyse und Ermittlung an.

Anton Hochnadel

Thomas Feil

Bekannt aus