Trust Finance Market Trading (trade.trustfinancemarket.live): Warnung vor Betrug?

Über den Autor

Mein Name ist Anton Haverkamp. In meiner fünfjährigen Dienstzeit bei der Polizei und insbesondere als Finanzermittler in einer Spezialeinheit habe ich mehr als 500 Fälle von Anlagebetrug verfolgt. Meine Aufgabe bestand darin, die Fluchtwege von gestohlenen Geldern zu ermitteln, insbesondere in der Blockchain. Diese Erfahrung bildet die Basis für die Analyse, die Sie hier lesen.

Was die Daten über Trust Finance Market Trading verraten

Die öffentlich zugänglichen Informationen zu Trust Finance Market Trading lassen mehrere Unstimmigkeiten erkennen. Erstens fehlt die Angabe einer Handelsregisternummer und auch eine Aufsichtsbehörde wird nicht genannt. In Deutschland bedeutet dies, dass das Unternehmen nicht bei der BaFin registriert ist, was nach § 246 StGB eine potenzielle Straftat darstellt. Zweitens sind keine Zahlungs­methoden aufgelistet: die Website akzeptiert weder traditionelle Banküberweisungen noch gängige Kryptowährungen, obwohl sie sich als Krypto-Investment-Plattform ausgibt. Drittens gibt die Seite einen Bonus von bis zu 75 % an, jedoch ohne Nachweis einer Quelle oder eines vertraglichen Unterzeichnens. Diese Angaben entsprechen nicht den Anforderungen einer seriösen Handelsplattform und deuten auf ein betrügerisches Modell hin. Auch die fehlenden Kundenbewertungen und das Fehlen einer Trustpilot-URL verstärken den Verdacht, dass die Plattform keine echte Kundenbasis besitzt.

So funktioniert die Masche bei Trust Finance Market Trading

Wie der Kontakt typischerweise entsteht

Nach meiner langjährigen Erfahrung sind die Wege, auf denen Anleger zu solchen Plattformen kommen, sehr unterschiedlich: über Werbeanzeigen, Suchmaschinen-Treffer, persönliche Empfehlungen oder Cold-Calls. Das Vorgehen der Täter dahinter ist aber immer dasselbe. Die Plattform wird seriös und professionell präsentiert, damit der erste Eindruck Vertrauen weckt.

Die erste Einzahlung und das gezeigte Wachstum

In den meisten Fällen wird zunächst eine kleine Investition von rund 300 € gefordert. Nachdem die Geschädigten das Geld eingezahlt haben, erhalten sie Zugang zu einer angeblichen Handelsplattform. Dort werden in kurzer Zeit hohe Gewinne angezeigt. Diese Zahlen sind allerdings nicht real, sondern werden von der Software selbst generiert.

Der persönliche „Berater“

Die Investoren erhalten einen eigenen Berater, der per E-Mail, Telefon oder WhatsApp Kontakt hält. Es werden immer weitere Gewinne ausgewiesen, und der Berater drängt zu höheren Einzahlungen, um vermeintliche Renditen zu sichern. Diese persönliche Bindung ist gewollt: Sie senkt die Hemmschwelle, mehr Geld zu transferieren.

Die Gebühren-Falle bei der Auszahlung

Erst beim Auszahlungsversuch wird den meisten Geschädigten klar, dass sie Opfer eines Betrugs geworden sind. Es werden plötzlich Gebühren verlangt, bevor eine Auszahlung erfolgen kann: getarnt als Transaktionsgebühr, Versicherungsgebühr oder Kosten wegen angeblichem Geldwäsche-Verdacht. Auch nach deren Zahlung folgen immer neue Forderungen. Kein seriöser Anbieter würde je solche Gebühren verlangen. Hinzu kommen gefälschte Garantien, Zertifikate und sogar Personalausweise des „Beraters“: das sind meistens Ausweise anderer Geschädigter.

Der Recovery-Scam im Nachhinein

Im Nachhinein melden sich Dritte und behaupten, sie könnten das Geld zurückholen. Sie geben sich als BaFin, FCA, Polizei oder als Blockchain.com aus. Tatsächlich handelt es sich um dieselben Täter, die weiterhin Geld von den Geschädigten erhalten wollen. Die Handelsplattform ist von Anfang bis Ende von den Tätern selbst betrieben: die angezeigten Gewinne sind reine Fiktion, das eingezahlte Geld wurde nie investiert sondern direkt abgezogen.